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江苏银科金典信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会
公告编号：2017-015
证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：广发证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月24 日，电话通知。
2、会议召开时间：2017 年7 月27 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长殷文宇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议
的董事共0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销成都分公司的议案》。
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公告编号：2017-015
1、议案内容
江苏银科金典信息技术股份有限公司成都分公司于2016 年8 月
29 日取得成都市青羊区市场和质量监督管理局下发的营业执照，统
一社会信用代码A61XDC43H。现根据公司业务发展的实
际，拟将该分公司实施注销。
2、议案表决结果：
同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的 《江苏银科金典信息技术股份有
限公司第一届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
江苏银科金典信息技术股份有限公司
董事会
2017 年7 月27 日
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