武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第一届董事会第九次会.PDFVIP

公告编号：2016-032 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）关 于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2016 年10 月16 日由专 人向各位董事发出，会议于2016 年10 月20 日上午10 点在公司四楼 会议室召开。会议由公司董事长李兵先生主持，本次董事会应出席会 议的董事7 人，实际出席董事7 人，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董 事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过了《关于修改公司章程中部分条款的议案》。 议案内容：为提升公司决策效率，现拟将公司公司章程中部分 条款作如下修改： 1. 章程第二十四条 修改前：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在全国中小 1 / 18 公告编号：2016-032 企业股份转让系统挂牌交易之日起1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的 25％；所持本公司股份自公司在全国中小企业股 份转让系统挂牌之日起1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不 得转让其所持有的本公司股份。 修改后：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1 年内不 得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司 的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公 司股份。 2. 章程第三十八条 修改前：股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 2 / 18 公告编号：2016-032 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第三十九条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项；审议批准公司单项购买、出售资产价值 超过公司最近一期经审计净资产20%的事项；上述资产价值同时存在 帐面值和评估值的，以高者为准； （十四）审议交易金额在30 万元以上或占公司最近一期经审计 净资产5%以上的关联交易事项（含与同一关联人在连续12 个月内的 累计金额）； （十五）审议公司对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项； （十六）审