新大洲控股股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDFVIP

新大洲控股股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 新大洲控股股份有限公司全体股东及股东代表： 作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规 定， 勤勉尽责， 充分发挥独立董事作用，现将2014年度履职情况报 告如下： 一、独立董事变动情况 报告期内，公司第七届董事会任期届满，冯大安、谭劲松两位独 立董事离任，新选举严天南、孟兆胜两位为独立董事。 二、董事会和股东大会的出席情况 20 14年我们本着勤勉尽职的原则，严格遵守相关法律、法规及公 司章程，认真履行相关制度赋予我们的职责。出席了公司召开的历次 董事会和股东大会会议，不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事 会会议的情形。为公司董事会在重要决策中提供客观、公正的决策建 议，本年度我们对董事会的议案均做了认真审议，均投赞成票，无提 出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 1 、董事会出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 冯大安 5 5 0 0 谭劲松 5 5 0 0 含以通讯 严天南 5 5 0 0 表决方式 孟兆胜 5 5 0 0 参加会议 王树军 10 10 0 0 1 2 、股东大会出席情况 独立董事 本年应参加股东 亲自出席 委托出席 缺席 姓名 大会次数 （次） （次） （次） 冯大安 3 2 1 0 谭劲松 3 2 1 0 严天南 1 1 0 0 孟兆胜 1 1 0 0 王树军 4 3 1 0 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 我们在公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名 委员会和董事会薪酬与考核委员会中担任委员的独立董事认真履行 了专业委员会的工作职责，对董事、监事和高管人员是否依法履职、 公司是否规范运作、会议决议是否符合法律法规规定、是否符合中小 股东权益等方面进行了审核与监督，并尽力做出客观、公正的评判， 为改善公司经营、提升公司治理、维护全体股东的利益做出了自己的 贡献。 1、重大事项审议决策方面：对于公司需经董事会审议的重大事 项，我们事先进行充分了解沟通，在公司发展战略、董事会换届选举、 聘任高级管理人员、财务审计、会计政策变更、关联交易、利润分配、 内部控制等重大事项方面，以自身的专业知识和工作经验进行判断， 并提