恒天凯马股份有限公司收购报告书（摘要）.PDFVIP

恒天凯马股份有限公司 收购报告书 （摘要） 上市公司名称： 恒天凯马股份有限公司 上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 凯马B 股票代码： 900953 收购人名称： 中国机械工业集团有限公司 收购人住所： 北京市海淀区丹棱街3号 通讯地址： 北京市海淀区丹棱街3号 签署日期：二〇一七年七月 收购人声明 一、本报告书摘要系国机集团依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市 公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定本 报告书摘要已全面披露了收购人在恒天凯马拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在恒天凯马拥有权益的股份。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易是指国务院国资委将持有的恒天集团全部国有权益无偿划转至 国机集团，导致收购人间接取得恒天集团持有的恒天凯马31.60%的股份。 本次交易涉及的相关事项已经国务院国资委以国资发改革〔2017 〕104号文 件批复决策。根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购 义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请 的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在 本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 2 目录 第一节收购人介绍5 第二节收购决定及收购目的 14 第三节收购方式 16 3 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义： 收购人、国机集团 指 中国机械工业集团有限公司 恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 上市公司、公司、恒天 指 恒天凯马股份有限公司 （股票代码：900953 ） 凯马 收购方通过国有股权无偿划转方式取得恒天集团 本次收购、本次股权划 指 100%股权导致间接收购恒天集团下属上市公司凯 转 马B的交易事项 本报告书摘要 指 《恒天凯马股份有限公司》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 4 第一节收购人介绍 一、收购人基本情况 公司名称： 中国机械工业集团有限公司 公司类型： 有限责任公司