综合环保集团有限公司.PDFVIP

Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited 綜合環保集團有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號 ：923 ） 二零一五年九月八日（星期二）舉行之股東週年大會（或其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等（附註一） 寓 為上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元股份共 股（附註二）之登記持有人 ， 茲委任大會主席（附註四）或 寓 為本人╱吾等之代表 ，代表本人╱吾等出席本公司於二零一五年九月八日（星期二）上午十時正假座香港新界將軍澳工業村 駿昌街8號綜合環保大樓舉行之股東週年大會 （及其任何續會），以考慮並酌情通過上述大會通告所載之決議案 ，並於該大 會（及其任何續會）上代表本人╱吾等依照下列欄內所示以本人╱吾等之名義投票表決有關決議案 。 贊成 反對 普通決議案 （附註五及六） （附註五及六） 1. 考慮及省覽本公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表 及本公司董事會報告與本公司核數師報告 。 2. 重選退任董事譚瑞堅先生為執行董事 。 3. 重選退任董事鄭志明先生為非執行董事 。 4. 重選退任董事劉世昌先生為非執行董事 。 5. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金 。 6. 委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師 ，並授權本公司董事會釐定核數師之 酬金 。 7. 授予本公司董事一般授權 ，以購買不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行 股本面值總額10%之本公司股份 。 8. 授予本公司董事一般授權 ，以發行 、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日 本公司已發行股本面值總額20%之本公司額外股份 。 9. 擴大授予本公司董事發行 、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權 ，將 獲本公司購回之股份面值總額附加於其上 。 特別決議案 10. 批准採納「綜合環保集團有限公司」為本公司雙重外國名稱 。 日期 ：二零一五年 月 日 簽署（附註七）： 附註 ： 一 、 請用正楷填上全名及地址 。 二 、 請填上登記於 閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。 三 、 任何有權出席並於會上投票之本公司股東 ，均可委任另一名人士為其代表 ，代其出席大會及投票 。代表毋須為本公司股東 ，惟必須親自出席大會以代表 閣下 。 四、 倘擬委任大會主席以外之人士為代表 ，請刪去「大會主席」字樣 ，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址 。持有兩股或以上之本公司股東可委任 一位以上代表出席大會並代為投票 ，惟若委任超過一位代表 ，則本代表委任表格上須列明每位代表所代表的股份數目及類別 。如並無填上任何姓名 ，則 大會主席將會作為 閣下之代表。本代表委任表格之每項更正 ，均須由簽署人簡簽示可。 五 、 注意 ：倘 閣下擬投票贊成任何決議案 ，請在註明「贊成」之方框內填上「✔ 」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案 ，則請在註明「反對」之方框內填上「✔ 」號。 如無任何指示 ，則 閣下之代表將有權自行酌情投票 ，閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票 。 六 、 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決 。每位親身（如股東為公司 ，親身則指其正式授權之公司代表）或由其代表出席