赣州经纬科技股份有限公司关于聘任董事会秘书、总经理助理.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券 代码 ：834467 证券简称 ：经纬科技 主办券商 ： 国元证券 赣州经纬科技股份有限公 关于聘任董事会秘书、总经理助理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据 《公司法》及公司章程的有关规定，赣州经纬科技股份有限公 （以下 简称 “公 ”）第二届董事会第二次会议于 2017 年 7 月 17 日审议并通过 《关于 聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书、总经理助理的议案》， 同意聘请梁绮丽女士 为公 董事会秘书、公司总经理助理，任期为董事会审议通过之日起至 2020 年 5 月 14 日止。 本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体共 5 名董事，实际到会董事 5 人， 持有公司股份共 4,479,392 股，占股份总数的5.62%，会议由董事长冯幸平主先 生主持。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任命人员基本情况 该被任命为董事会秘书、总经理助理的梁绮丽女士持有公司股份 0 股，占公 司股份总数 0.00%。 梁绮丽女士简历： 梁绮丽，女，1983 年 5 月出生，中共党员，法学硕士研究生在读，取得深 圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格及独立董事任职资格。曾任中山公用 事业集团股份有限公司证券事务代表。现兼任广东上市公司协会证券事务代表委 员会副主任委员。 经董事会核查，梁绮丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制 人之间均不存在关联关系。没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关 1 公告编号：2017-033 部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合 《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 梁绮丽女士的联系方式如下： 联系电话：0797-8163189 传真号码：0797-8163101 电子邮箱：moon@ 联系地址：江西省赣州市章贡区沙河工业园 邮政编码：541009。 （三）任命原因 因工作调整的关系，公司原董事会秘书廖宏先生已辞去董事会秘书职务，为 保证公司董事会相关工作的顺利、有效运行，鉴于梁绮丽女士的工作能力及丰富 的工作经验，经公司董事会审议，聘请梁绮丽女士为公司董事会秘书、总经理助 理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会、监事会成员人数的影响 本次董事会秘书、总经理助理的聘任对公司董事会、监事会人数没有影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司董事会聘任梁绮丽女士为公司董事会秘书、总经理助理，符合公司战略 规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。 三、备查文件目录 《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 赣州经纬科技股份有限公 董事会 2017 年 7 月 17 日 2