纳思达股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案后.PDFVIP

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-078 纳思达股份有限公司 关于实施 2016 年度利润分配方案后 调整非公开发行A 股股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、纳思达股份有限公司拟向不超过 10 名特定对象以非公开发行方式发行 境内上市人民币普通股（“A 股”）股票（以下简称“本次非公开发行”） 2、本次非公开发行的发行底价由27.77 元/股调整为27.74 元/股。 3、本次非公开发行的数量由不超过51,584,443股调整为不超过51,640,230 股。 一、本次非公开发行的基本情况 1、纳思达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“纳思达”）非公 开发行 A 股股票方案已经本公司第四届董事会第二十三次会议审议、2015 年第 五次临时股东大会审议通过。关于发行方案延长有效期已经过本公司第五届董事 会第四次会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过。关于公司非公开发行股 票预案中调整定价基准日、发行价格和发行数量相关事项的议案已经本公司第五 届董事会第九次会议、2016 年第九次临时股东大会批准。本次公司调整非公开 发行股票预案中募集资金投向和发行数量相关事项已经本公司第五届董事会第 十五次会议审议通过，本次调整后的非公开发行A 股股票整体方案尚需中国证监 会核准。 2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过十名特定对认象。发行对象范 围为：符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资 者以及其他合法投资者等。发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批 文后，根据申购报价情况，遵照价格优先原则确定。除有关法律法规另有规定外， 发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。本 次非公开发行股票完成后，公司控股股东和实际控制人不变。 3、公司本次非公开发行募集资金总额不超过 143,250 万元，扣除发行费用 后拟全部用于以下项目： 单位：万元 拟投入募集资金 序号 项目名称 实施主体 投资总额 金额 1 智能化生产改造项目 纳思达 53,460 50,000 新设美国子公司 2 美国再生耗材生产基地项目 Ninestar 100,215 67,000 Image(USA) Company Limited 新设美国子公司 3 美国研发中心 Apex RD(USA) 30,042 26,250 Company Limited 合计 183,717 143,250 4、本次发行完成后公司社会公众股比例不低于 10%，不会导致公司股权结 构不符合上市条件的情形出现。 5、实施 2016 年度利润分配方案前，本次非公开发行股票