广东顺威精密塑料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议.PDF

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2015-064 广东顺威精密塑料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次 会议通知于2015 年 10 月27 日以邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于 2015 年11 月3 日在公司会议室召开，应到监事3 人，实到监事3 人，参与表决 的监事3 人。本次会议由监事会主席童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 公司对截至2015 年9 月30 日的前次募集资金使用情况编制了《广东顺威精 密塑料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，详见巨潮资讯网 （）。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况出具了编号为广会专字[2015]号的 《广东顺威精密塑料股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨 潮资讯网（）。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等 法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，通过公司自查和论证，公司符合非 公开发行股票的条件。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 本次会议对本次非公开发行股票方案进行了逐项表决，同意本次非公开发行 股票方案。 公司非公开发行股票具体方案为： （1）发行种类和面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币1.00 元。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （2）发行对象及认购方式 公司本次非公开发行股票的特定对象为文细棠、诺安资产管理有限公司（以 下简称“诺安资管”）管理的诺安资管汇利8 号专项资产管理计划（以下简称“诺 安8 号资管计划”）、浙江朱雀投资管理有限公司（以下简称“浙江朱雀”）、黄家 英，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基 金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、 合格境外机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象的要 求。所有发行对象均以现金方式参与本次认购。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （3）发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效 期内择机发行。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （ 4）发行价格及定价原则 本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日，经 董事会讨论决定，本次发行股票价格为24.50 元/股，不低于定价基准日前二十个 交易日公司股票均价（27.22 元/股）的90% 。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应的调整。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 （5）发行数量 本次非公开发行股票数量为 80,000,000 股，其中文细棠以现金认购