天津天保基建股份有限公司独立董事.PDF

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于2015年度内部控制评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，作为天 保基建的独立董事对公司2015年度内部控制评价报告发表独立 意见如下： 2015 年度，公司不断建立、健全和完善各项内部控制制度， 对业务管理制度及流程体系进行了全面的梳理、修订与整合，形 成了管控体系手册，进一步加强了公司对各业务体系与子公司的 专业指导和协调作用,促进各业务管理质量、效率不同程度的提 升，确保现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严 格按照公司各项内控制度的规定进行,同时重点对财务管理、预 算管理、关联交易、对外投资、融资业务、对外担保、信息披露、 母子公司管控等业务活动进行内部控制，活动各环节可能存在的 内、外部风险得到了有效控制，公司的内部控制是有效的，保证 了经营管理的合法高效、资产安全、财务报告信息真实完整。 公司内部控制各项重点活动未发现有违反深圳证券交易所 《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公 司出具的《天津天保基建股份有限公司2015年度内部控制评价报 1 告》能真实反映公司内部控制的实际情况。 独立董事： 罗永泰 付旭东 李 祥 2