天广中茂股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告.PDF

股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2017-082 债券代码：112467 债券简称：16天广01 天广中茂股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本 次会议”)于2017年7月28 日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长邱茂期召集 并主持，会议通知已于2017年7月25 日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决的 董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： 1、审议通过了 《关于签署发行股份及支付现金购买资产相关协议之终止协议的议 案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 鉴于江苏裕灌现代农业科技有限公司（以下简称“裕灌农业”）股东提出终止公司以 发行股份及支付现金的方式购买裕灌农业100%股权事项，董事会同意公司终止上述事 项；同意公司就原与裕灌农业全体股东签署的《天广中茂股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产框架协议》签署《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框 架协议之终止协议》；同意公司就原与裕灌农业部分股东签署的《天广中茂股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产利润补偿框架协议》签署《天广中茂股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产利润补偿框架协议之终止协议》。 《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止协议》（以 ”）主要内容如下： 下简称“ 《购买资产框架协议》 （1）经各方协商一致，各方同意自本终止协议签订之日起终止本次交易以及《购 买资产框架协议》，《购买资产框架协议》中约定的各方权利义务自本终止协议签订之 日起不再继续履行，各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他附 随义务和责任。 （2）除非根据适用法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所上市规则或与适用 的上市公司与深圳证券交易所签署的上市协议的要求，在未经其他各方事先书面同意的 情况下，任何一方不得就本终止协议和/或本次交易的存在、终止或内容发出任何公告、 通告或披露。任何一方对因商谈、实施本终止协议知悉的其他各方及关联方的必威体育官网网址信息 应予以必威体育官网网址。 （3）本终止协议任何一方违反、不履行或不完全履行本终止协议，给其他方造成 损失的，违约方应承担赔偿责任。 （4）各方同意，因签署、履行本终止协议而产生的任何争议或纠纷，均应通过友 好协商解决。若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 （5）本终止协议自各方签字盖章之日起成立并生效。未经各方协商一致并以书面 形式同意，任何一方不得单方面变更、修改或解除本终止协议中的任何条款。 《天广中茂股份有限公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿框架协议之终止 协议》（以下简称“ 《利润补偿框架协议》”）主要内容如下： （1）经各方协商一致，各方同意自本终止协议签订之日起终止本次交易以及《利 润补偿框架协议》，《利润补偿框架协议》中约定的各方权利义务自本终止协议签订之 日起不再继续履行，各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他附 随义务和责任。 （2）除非根据适用法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所上市规则或与适用 的上市公司与深圳证券交易所签署的上市协议的要求，在未经其他各方事先书面同意的 情况下，任何一方不得就本终止协议和/或本次交易的存在、终止或内容发出任何公告、 通告或披露。任何一方对因商谈、实施本终止协议知悉的其他各方及关联方的必威体育官网网址信息 应予以必威体育官网网址。 （ 3）本终止协议任何一方违反、不履行或不完全履行本终止协议，给其他方造成 损失的，违约方应承担赔偿责任。 4）各方同意，因签署、履行本终止协议而产生的任何争议或纠纷，均应通过友 （ 好协商解决。若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。