海南联合油脂科技发展股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东.PDF

证券代码：000691 证券简称：*ST联油 公告编号：2010-008 海南联合油脂科技发展股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的规定。 3、召开时间：2010年2月1 日（星期一）上午9:30 4、召开方式：现场投票 5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室 6、出席对象： （1）截止2010年1月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师和相关工作人员。 二、会议审议事项 审议《关于公司变更名称并修订公司章程相应条款的议案》 本议案已经2010年1月8 日召开的公司第六届董事会2010年第一临时会议审 议通过，内容详见 2010年1月9日、1月12 日公司披露在《中国证券报》和巨潮资 讯网的相关公告。 三、股东大会会议登记方法 1、登记方式： 1 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准)。传真登记后请电话确认。 2、登记时间：2010年1月29 日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）； 会上若有股东发言，请于 2010 年 1 月 29 日下午5:00 前，将发言提纲提交公司 董事会秘书处。 3、登记地点：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室 四、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 2、会议联系方式： 联 系 人：马世虎 联系地址：海南省海口市金贸中路一号半山花园晓峰阁1768室 海南联合油脂科技发展股份有限公司董事会秘书处 邮政编码：570125 电 话：（0898 传 真：（0898 特此通知 海南联合油脂科技发展股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年一月十六日 2 附件：授权委托书 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南联合油脂科技 发展股份有限公司于 2010 年 2 月 1 日召开的 2010 年第二次临时股东大会，并代表 本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示， 受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下 （请在相应表