江苏南京海浪律师事务所关于南京普天通信股份有限公司2007年第.PDF

江苏南京海浪律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会 的法律意见书 致：南京普天通信股份有限公司 江苏南京海浪律师事务所（以下简称“本所”）受南京普天通信 股份有限公司（下简称“公司”）委托，指派律师曹力、张金岭出席 了于2007年12月20日召开的公司2007年度第二次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下简 称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会相 关事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次 股东大会的相关文件，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出 席了本次股东大会。 基于上述，本所律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2007 年度 第二次临时股东大会的召集等相关法律问题提供如下意见： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司已于 2007 年12 月4 日将本次股东大会的召开时间、地点、 审议事项等刊登在《证券时报》和香港《文汇报》上告知全体股东， 1 会议审议事项的详情已于 2007 年 8 月 28 日、2007 年 10 月 31 日和 2007 年12 月4 日分别刊登在《证券时报》和香港《文汇报》上。公 告的刊登日期距本次股东大会召开日期已达 15 日，本次股东大会于 2007 年 12 月 20 日上午 9 时在江苏省南京市普天路 1 号公司二楼会 议室如期召开。 经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公 司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。 二、 关于出席本次股东大会人员的资格 出席本次股东大会的人员有： 1、 股东或股东代理人共 4 人，代表股份 115,005,200 股，占公 司总股本的53.4908% （其中国有法人股115,000，000 股，B 股5200 股）。 2、 公司董事、监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员出席了 本次股东大会。 经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。 三、 关于本次股东大会召集人的资格 本次股东大会的召集人是董事会。经验证，本次股东大会的召集 人资格合法有效。 四、 本次股东大会的表决程序 1、 本次股东大会就通知中列明的议案进行了审议，并以记名 投票方式对上述议案进行了逐项表决。 2、 审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、 2 两名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果。 3、 本次股东大会的表决结果：普通决议均获出席股东大会的 股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过；特别决议均 获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以 上通过。 经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 五、 结论意见 综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召 集人的资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。 江苏南京海浪律师事务所 经办律师：曹力、张金岭 负责人：华洪群 二〇〇七年十二月二十日 3