山东远大特材科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-017  证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券 山东远大特材科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016年 4 月 5日 2、会议召开地点：公司二楼会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长曹衍学先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司 2017 年第二次临时股东大会由公司董事会召集,于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开,会议 由公司董事长曹衍学先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东远大特材科技股份 有限公司章程》等相关法律、法规和规章制度的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人， 1    公告编号：2017-017  持有表决权的股份79,534,089 股，占公司股份总数的 51.31%。  二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更募投项目及募集资金用途的议案》 1、议案内容 根据公司《股票发行方案》中关于募集资金的用途，公司使用募 集的资金 6,000 万元作为出资，与济南恒泰机车车辆机械有限公司 （以下简称“济南恒泰”）和山东华樱轨道装备有限公司（以下简称 “山东华樱”）共同设立由本公司控股的子公司山东恒泰创伟铁路装 备有限公司 （以下简称“恒泰创伟”），实施铁路装备用锻件产品项目， 远大特材认缴的出资额 6,000 万元已于 2017 年 1 月 5 日实际出 资到位。 鉴于济南恒泰、山东华樱出资以及土地情况发生变化，需要变更 募投项目、投资方式和募集资金用途，变更情况如下： （1）项目建设地点由原计划的齐河县经济开发区齐众大道与名 嘉中路交汇处变更为本公司的土地上； （2）项目投资实施的主体由恒泰创伟变更为本公司，即由本公 司投资 6,000 万元实施该项目； （3）由于恒泰创伟不再是该项目的实施主体，因此需要将恒泰 创伟解散并注销，远大公司收回出资； （4）由于项目投资实施主体的变化，项目建设内容调整为：即 原计划的列车车轴锻造生产线不再实施，增加建设 630 吨模锻生产 线一条。 2    公告编号：2017-017  本议案已由第一届董事会第九次会议通过。 2、议案表决结果： 同意股数 79,534,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 本议案内容不涉及关联交易事项,无需股东回避表决 (二)审议通过《关于解散并注销山东恒泰创伟铁路装备有限公司的议 案》 1、议案内容 山东恒泰创伟铁路装备有限公司（以下简称“恒泰创伟”）是由 山东远大特材科技股