凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600231 债券代码：122087 股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债 编 号：临2014-023 凌源钢铁股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年7 月27 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于2014 年7 月16 日以专人送达、传真方式 发出。会议应到董事9 人，实到9 人。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定会议 经表决一致通过了以下事项： 一、2014 年半年度报告正文及其摘要。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于计提长期股权投资减值准备的议案。鉴于紫光创新投资有限公司近 年来连续亏损，未来盈利能力具有很大的不确定性，依据该公司的净资产状况和 我公司的持股比例，决定对其增提减值24 万元，累计已计提减值准备 1,449 万 元。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、关于35t 转炉、混铁炉除尘改造的议案。为进一步提高35t 转炉、混铁 炉除尘效果，实现清洁生产，公司决定自筹资金2280 万元对35t 转炉、混铁炉 除尘系统进行改造。项目主要内容为：在 1#高炉旁侧空地新建一台设计风量为 3 130×104m /h 的除尘器，制作高跨及加料跨屋顶集尘罩，在35t 转炉系统屋顶增 设三次除尘系统，将混铁炉、转炉房顶进行密封并设计吸尘罩和管网系统，实现 对转炉、混铁炉房顶烟尘的捕集。项目计划于2014 年7 月底完成。项目完成后， 3 3 岗位粉尘浓度≤8mg/Nm ，除尘系统烟尘排放浓度≤20mg/Nm ，达到国家必威体育精装版的环 保指标要求，可进一步改善操作岗位的作业环境，减少粉尘污染，减少无组织烟 1 尘的排放，改善公司厂区及周边的环境。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 2 四、关于90m 烧结机烟气脱硫工程的议案。根据将于2015 年1 月1 日起执 行的烧结机新的烟气、粉尘排放标准要求，公司决定自筹资金3700 万元实施90m2 烧结机烟气脱硫工程。项目主要内容为：在烧结机主抽风机出口烟道至烟囱间， 改造建设一套烟气脱硫除尘装置。项目工期8 个月。项目完成后，脱硫效率可达 3 3 到95%以上，SO 排放浓度低于200mg/Nm ，烟粉尘排放浓度低于50mg/Nm ，达到 2 国家必威体育精装版的排放标准要求。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、关于链篦机回转窑烟气脱硫工程的议案。根据将于2015 年 1 月1 日起 执行的烧结机新的烟气、粉尘排放标准要求，公司决定自筹资金5010 万元实施 链篦机回转窑烟气脱硫工程。项目主要内容为：在电除尘器与主抽风机烟道之间， 改造建设一套烟气脱硫除尘装置。项目工期8 个月。项目完成后，脱硫效率可达 3 3 到95%以上，SO 排放浓度低于200mg/Nm ，烟粉尘排放浓度低于50mg/Nm ，达到 2 国家必威体育精装版的排放标准要求。 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、关于竖炉烟气脱硫及电场扩容工程的议案。根据将于2015 年 1 月1 日 起执行的烧结机新的烟气、粉尘排放标准要求，公司决定自筹资金 5800 万元实 施竖炉烟气脱硫及电场扩容工程。 项目主要内容为：在竖炉风机出口烟道至烟 囱间，改造建设一套烟气脱硫除尘装置。项目工期8 个月。项目完成后，脱硫效