东莞三润田智能科技股份有限公司对外投资设立子公司暨关联.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券 东莞三润田智能科技股份有限公司 对外投资设立子公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与候振刚、李学文、张润红、汪慧娟共同出资设立控股 子公司东莞市三润田人工智能教育培训有限公司，注册地为广东省东 莞市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元 ， 占注册资本的 51.00% ，候振刚出资人民币 1,100,000.00 元，占注册资本的22%，李学文出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 12%，张润红出资人民币 500,000.00 元，占注册 资本的 10%，汪慧娟出资人民币 250,000.00 元，占注册资本的5%。 李学文系公司股东、董事长兼总经理 张润红系公司股东、董事 汪慧娟系公司股东、董事, 本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 本公告 “（一）关联交易概述”中所述关联交易已于2017 年 4 月 20 日第一届董事会第五次会议进行了审议。 表决结果及回避表决情况：公司七名董事中， 五名为关联董 1 / 5 公告编号：2017-013 事，具体情况为，公司董事李学文与董事汪慧敏系夫妻关系，董事 汪慧敏与董事汪慧娟系姐妹关系，董事汪慧文是汪慧敏、汪慧娟的 弟弟，张润红是公司董事，上述五名关联董事需回避表决。回避表 决后因非关联董事人数不足所有董事的过半数，本议案直接提交股 东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，报当地设立公司的 主管部门办理注册登记手续即可。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及进入新的领域，主要为人工智能的教育培 训。 二、 交易对手方情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一 （自然人） 交易对手方姓名：候振刚 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省东莞市大朗镇正街 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二 （自然人） 交易对手方姓名：李学文 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 2 / 5 公告编号：2017-013 交易对手方住所：湖南省茶陵县城关镇洣水街 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：李学文系公司股东、董事长兼总经理。 (三) 交易对手方的情况介绍三 （自然人） 交易对手方姓名：张润红 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省茶陵县高陇镇光明村店背 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：张润红系公司股东、董事 (四) 交易对手方的情况介绍四 （自然人） 交易对手方姓名：汪慧娟 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省醴陵市马恋镇汪家垅村蛟塘组 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：汪慧娟系公司股东、董事 三、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资为公司自有资金。