大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次（临时）.PDFVIP

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－58 大禹节水集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次 （临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十五次 （临时） 会议，于2017 年7 月10 日9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议 相结合的方式召开，会议通知于2017 年7 月7 日以邮件或传真方式送达。会议 由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应 参加表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于对控股子公司大禹节水（酒泉）有限公司追加投资的 议案》 大禹节水（酒泉）有限公司（以下简称“酒泉公司”）自2010 年成立以来， 立足甘肃河西走廊农业节水灌溉市场，助推了集团公司整体平稳发展。现为进一 步扩大酒泉公司规模，优化财务结构，增强公司抗风险能力，经酒泉公司提请， 集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金25000 万元人民币对酒泉公司 进行增资，其中 15432 万元为注册资本，9568 万元计入大禹节水（酒泉）有限 公司的资本公积。增资完成后，酒泉公司注册资本增加到31432 万元，公司名称、 注册地址、组织形式和经营范围不变。增资后各方出资比例及出资方式如下： 出资金额 （万元） 出资 出资人 出资方式 增资前 本次增资 增资后 比例 大禹节水集团股份有限公司 货币 14591.55 15432 30023.55 95.52% 甘肃省战略性新兴产业投资 货币 1408.45 0 1408.45 4.48% 基金管理有限公司 合计 16000 15432 31432 100% 本次对外投资属于对控股子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大 资产重组。 根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董 事会权限范围内，不需提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于对全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司追加投资的议案》 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）是 甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自工程公司2006 年成立以来经 营运行情况良好，经过长年的工程施工经验积累，在承接大型节水灌溉施工项目 中形成了强有力的竞争优势。2010 年 7 月，工程公司获得甘肃省住房和城乡建 设厅颁发的水利水电工程施工总承包二级资质证书。 2017 年6 月19 日，工程公司获得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的 水利水电工程施工总承包壹级资质，可承担各类型水利水电工程的施工，包括以 防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等为目的的各类工程（包括配套与 附属工程），主要工程内容包括：水工建筑物（坝、堤、水闸、溢洪道、水工隧 洞、涵洞与涵管、取水建筑物、河道整治建筑物、渠系建筑物、通航、过木、过 鱼建筑物、地基处理）建设、水电站建设、水泵站建设、水力机械安装、水工金 属结构制造及安装、电气设备安装、自动化信息系统、环境保护工程建设、水土 保持工程建设、土地整治工程建设，以及与防汛抗旱有关的道路、桥梁、通讯、 水文、凿井等工程建设，与上述工程相关的管理用房附属工程建设等。 该资质的取得，有利于公司进一步拓展水利水电工程施工承包业务，对公司 实现经营战略和持续发展具有积极作用。现为进一步提升工程公司承揽国家重大 水利工程项目，提升