嘉凯城集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-048 嘉凯城集团股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017年7月14 日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的 议案》。决定于2017年7月31 日召开公司2017年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和本公司章程的规定 4 、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间为：2017 年7 月31 日下午2 ：30 （2 ）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2017 年7 月31 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（ ）投票时间为2017 年7 月30 日下午15:00 至2017 年7 月31 日下午15:00 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日:于2017 年7 月24 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书详见 附件一）。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536 号嘉凯城集团上海 办公中心5 楼会议室。 二、会议审议事项 （一）关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案 （二）关于为武汉巴登城投资有限公司提供对外担保的议案 （三）关于向武汉巴登城投资有限公司提供财务资助的议案 上述议案内容详见2017年7月15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 的《第六届董事会第十 次会议决议公告》、 《关于转让子公司股权的公告》、 《对外担保公告》、《财 务资助公告》。 议案 （三）为普通决议事项，由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。议案 （一）、（二）为特别决议事项，由出席股 东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、现场会议登记方法 1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。 2 、登记时间：2017 年7 月28 日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30 。 3、登记地点：上海市虹桥路536 号嘉凯城集团上海办公中心6 楼董事会办 公室。 4 、登记办法： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照 复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还 须持法人授权委托书和出席人身份证。 （2 ）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受 委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信 函或传真方式进行登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 ()参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。 五、其他事项 1、现场会议联系方式 通讯地址：上海市虹桥路53