北京易华录信息技术股份有限公司2011年度利润分配预案的.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-004 北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年度利润分配预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事韩建国先生关于公司2011年度利润分配预案的提案 2012年2月21日，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董 事长韩建国先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺， 韩建国先生现为公司控股股东中国华录集团有限公司副总经理，具体内容为： 1、鉴于公司目前总股本规模较小，不利于公司业务的拓展。同时，随着公 司经营规模的进一步扩大，为了更好的回报投资者，让全体股东均能分享到公司 快速成长的成果，保护中小投资者的利益，董事长韩建国先生提议2011年度利润 分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本6700万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利0.3元人民币 （含税），同时进行资本公积金转增股本，以6700 万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增6700万股，转增后公司总股本 将增加至13,400万股。 2、 公司董事长韩建国先生承诺：在公司董事会开会审议上述2011年度利 润分配预案时投赞成票。 二、公司董事会对于上述公司2011年度利润分配预案的意见 公司董事会接到有关 2011 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事 韩建国、张黎明、林拥军、廖芙秀、吴建林5名董事对该预案进行了审议，占公 司董事会成员总数的1/2以上。经研究，公司董事认为： 1、公司近三年（2008年度、2009年度和2010年度）未进行利润分配，截止2011 年12月31日，母公司累计的未分配利润9794万元，累计的资本公积4.85亿元，上 述利润分配预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。 2、公司2011年业绩稳定增长，母公司净利润5436万元，与去年同期相比增 长50%。上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。 3、截止2011年12月31日，公司货币资金为4006万元（不包含募集资金专户 中的货币资金），鉴于公司业务规模扩展较快，对流动资金的需求日益扩大，加 上新增项目需要垫付大量资金，为了保证公司日常的经营活动，公司现金分红的 数额不宜过大，因此每10股派发现金股利0.3元较为合适。 4、上述利润分配预案符合公司法和公司章程的有关规定，具备合法性、合 规性、合理性。 以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。 公司控股股东中国华录集团有限公司 （截止至2011年2月22日持有公司股票的比 例为35.19%）、股东林拥军先生 （截止至2011年2月22日持有公司股票的比例为 6.87%）、股东廖芙秀女士（截止至2011年2月22日持有公司股票的比例为1.69%） 均书面承诺在股东大会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。 三、其他说明 在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信 息知情人履行了必威体育官网网址和严禁内幕交易的告知义务。 上述2011年度利润分配预案尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年 度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间 2012年3月31日同时公告。 特此公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 二○一二年二月二十二日