上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决.PDFVIP

证券代码：900929 证券简称：锦旅B 股 公告编号：2017-016 上海锦江国际旅游股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第八届 董事会第十四次会议于 2017 年 7 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。会议审议并通过了以下议案: 一、《关于调整公司部分董事的议案》 因工作变动原因，朱虔先生、康鸣先生、庄琦女士不再担任公司董事职务， 朱虔先生不再担任公司战略委员会委员职务，康鸣先生不再担任公司薪酬与考核 委员会委员职务。董事会对朱虔先生、康鸣先生和庄琦女士在担任上述职务期间 所做的工作和对公司的贡献表示感谢。 董事会推荐张谦先生、尹嫣红女士、张珏女士为公司第八届董事会董事候选 人，并推荐张谦先生担任公司副董事长。 该议案尚需股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表以下独立意见： 1、经审阅候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关 于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除的现象。所提名董事候选人任职资格均合法。 2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定， 董事提名程序合法。 3、董事调整事宜需提交公司股东大会审议，没有损害股东权益的现象。 二、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 因工作变动原因，吴晓国先生不再担任公司副总裁职务，张珏女士不再担任 公司董事会秘书职务。董事会对吴晓国先生和张珏女士在担任上述职务期间所做 的工作和对公司的贡献表示感谢。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在未正式聘任新的 董事会秘书期间，由公司董事长邵晓明先生代行董事会秘书职责。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》 （详见公司《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的通知》临2017-019 号）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2017 年7 月29 日 附件：董事会候选人简历 张谦先生，49 岁，中共党员，硕士学位。拥有丰富的酒店管理经验，曾任 上海建国宾馆营销部总监，上海扬子江万丽大酒店副总经理，上海锦江汤臣大酒 店有限公司总经理，锦江饭店总经理，新锦江大酒店总经理。现任锦江国际（集 团）有限公司副总裁、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、首席 执行官。 尹嫣红女士，48 岁，中共党员，高级会计师，会计学硕士学位。曾任华联 超市股份有限公司审计部经理、财务部经理，锦江国际计划财务部经理助理、副 经理。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司首席财务官、财务负责人。 张珏女士，34 岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证 券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。 现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书。