五届一次董事会决议公告-国电电力发展股份有限公司.DOC

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2006-013 转债代码：100795 转债简称：国电转债 国电电力发展股份有限公司五届一次董事会决议公告 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届一次董事会通知于2006年4月28日以传真的方式向各位董事和监事发出，并于5月11日在北京西城区阜成门北大街6-8号公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议： 关于选举董事长、副董事长的议案 董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、赵自力先生为公司副董事长。 表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。 关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案 经周大兵先生提名，董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司董事会秘书（简历请详见附件）。 表决结果：同意票9票，反对票和弃权票均为0票。 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案 经刘润来先生提名，董事会聘任陈景东先生、陈斌先生、缪军先生和武俊先生为公司副总经理，聘任陈斌先生为公司总会计师，聘任刘建民先生为公司总工程师。 经陈景东先生提名，董事会聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表（简历请详见附件）。 独立董事意见如下：刘润来，历任山西永济电厂副科长、科长、总工程师，山西神头第一发电厂副厂长、厂长，山西省电力公司（工业局）副总经理（副局长），国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。陈景东，历任水电部电力生产工程师、能源部电力司高级工程师、龙源电力集团公司龙源电气公司总经理助理，电力部安生司、国家电力公司安运部、国家电力公司发输电运营部助理调研员、副处长、处长，国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、董事会秘书、党组成员。 陈斌，历任大连发电总厂财务科长、总会计师，东北电业管理局财务处副处长、东北电力集团公司财务部会计成本处处长、财务部主任会计师、副主任，国家电力公司财经部财会处负责人、财务与产权管理部预算处处长、资产管理处处长,中国水利水电工程总公司总会计师，国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师，党组成员。 缪军，历任水电部计划司年度计划处工程师、能源部计划司发电处副处长、龙源电力技术开发公司工程项目一部副经理、工程咨询部经理、龙源电力集团公司副总工程师兼企业发展部经理、副总工程师兼投资部经理，国电电力发展股份有限公司副总经济师兼策划发展部经理，国电电力发展股份有限公司总经济师。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。 武俊，历任大同第二发电厂厂办主任、厂长助理、副厂长党委书记，国电电力朝阳发电厂厂长；国电电力大同发电有限责任公司总经理国电电力大同电源建设管理中心主任。现任国电电力发展股份有限公司副总经理、党组成员。 刘建民，历任山西神头发电厂热工车间副主任、主任，二站检修办主任，副总工程师；山西省电力局生产处专工、发输电部副主任；国电电力发展股份有限公司生产经营部副经理、经理，国电电力发展股份有限公司安全生产部经理。现任国电电力发展股份有限公司总工程师兼安全生产部经理。5