东方集团股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600811 公司简称：东方集团 东方集团股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事会的原因 被委托人 独立董事 胡家瑞 出国 徐彩堂 三、 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良 及会计机构负责人（会计主管人 员）党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所有限公司审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 1,042,122,398.41元，母公司净利润为1,303,258,473.89元。根据公司《章程》及其它相关规定 ，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金130,325,847.39元、按10%提取任意盈余 公积金130,325,847.39元，实际可供分配利润4,211,968,354.24元(含上年滚存未分配利润 3,169,361,575.13元)。 以公司2014年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3 元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施后留存未分配利润4,161,964,193.02 元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。 公司留存未分配利润将用于支持公司各相关板块业务发展： 1、农业板块未来将积极推进渠道建设、仓储建设，重点打造东方香米品牌； 2、聚焦城镇化建设，支持国开东方城镇发展投资有限公司相关建设项目； 3、拟进行北京大成饭店改造项目，根据相关项目规划，北京大成饭店将被建造成为集商业、 餐饮、娱乐、公寓为一体的综合性经营项目。 1 / 159 2014 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 159 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理38 第九节