三安光电第九届董事会第一次会议决议公告2017-07-11.PDF

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2017-028 三安光电股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三安光电股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017 年7 月 10 日17 点以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议由公司董事林志强先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。审议事项及表决情况如下： 一、审议通过了选举公司董事长、副董事长的议案； 经公司全体董事推荐，选举林志强先生担任公司第九届董事会董 事长职务、林科闯先生担任公司第九届董事会副董事长职务。 表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 二、审议通过了公司第九届董事会下属委员会人员组成的议案； 公司第九届董事会下属委员会人员组成如下： 1、选举林志强先生、任凯先生、林科闯先生、翁君奕先生及彭 万华先生为董事会战略发展委员会成员，并选举林志强先生担任董事 会战略发展委员会主任； 2、选举彭万华先生、孙燕红女士、韦大曼先生为董事会提名委 员会成员，并选举彭万华先生担任董事会提名委员会主任。 3、选举翁君奕先生、彭万华先生、林志强先生为董事会薪酬与 考核委员会成员，并选举翁君奕先生担任董事会薪酬与考核委员会主 任。 4、选举孙燕红女士、翁君奕先生、阚宏柱先生为董事会审计委 1 员会成员，并选举孙燕红女士担任董事会审计委员会主任。 表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。 经董事长提名，董事会研究，决定聘任林科闯先生担任公司总经 理职务，继续聘任李雪炭先生担任公司董事会秘书职务。 经总经理提名，董事会研究，决定聘任林志东先生担任公司副总 经理职务，继续聘任韦大曼先生担任公司常务副总经理职务，继续聘 任林海先生、张家宏先生、徐宸科先生、蔡文必先生、苏住裕先生、 张中英先生担任公司副总经理职务，继续聘任黄智俊先生担任公司财 务总监职务。（个人简历附后） 表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 二○一七年七月十一日 附： 个人简历 1、林科闯，男，MBA，曾任职于公司第五届、第六届、第七届董事会董事兼 总经理，福建三安集团有限公司副总经理。现任本公司第九届董事会董事。 2、林志东，男，硕士，曾任职于厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业 部总经理、日芯光伏科技有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司副总 经理。 2 3、韦大曼，男，硕士，曾任职三钢机械制造公司总经理；三钢集团公司总 经理助理；三钢闽光公司副总经理；三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经 理；本公司第七届、第八届董事会董事、常务副总经理。现任本公司第九届董事 会董事。 4、黄智俊，男，中共党员，大学，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三 安钢铁有限公司财务总监，本公司第五届董事会董事。现任本公司财务总监。 5、林海，男，硕士，曾任职国贸集团特区保税品公司业务主办；厦门鑫鼎 盛证券咨询服务有限公司研究员；厦门宝龙工业股份有限公司采购科长；厦门三 安电子有限公司市场营销部经理；总经理助理；厦门市三安光电科技有限公司副 总经理；本公司副总经理兼营运中心总经理。现任福建省两岸照明节能科技有限 公司董事、本公司副总经理。