同方股份有限公司2013报.pdf

同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 印制时间：2014 年4 月18 日 同方股份有限公司 二零一三年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零一四年四月十八日 目录 目录 1 重要提示 2 第一章 释义及重大风险提示 1 第二章 公司简介 3 第三章 会计数据和财务指标摘要 5 第四章 董事会报告 7 第五章 重要事项 45 第六章 股份变动及股东情况 55 第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第八章 公司治理 69 第九章 内部控制 74 第十章 财务报告 76 第十一章 备查文件 177 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、本公司负责人董事长陆致成先生、总裁范新先生、主管会计工作负责人财务总 监刘卫东先生、会计机构负责人王映浒先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2013 年度财务审计报告，公司在2013 年实现归属于母公司股东的净利润 676,951,178.95 元，提取 10%的法定公积金67,695,117.90 元后，累计未分配利润共 计3,052,057,061.10 元。 公司董事会拟定的利润分配和资本公积不转增股本方案为： 以公司截至2013 年 12 月31 日的总股本2,197,882,238 股为基准，向全体股东以 每 10 股派送现金红利 1 元(含税)，共 219,788,223.80 元,尚余可供分配的利润 2,832,268,837.30 元留待以后年度分配。资本公积不转增。 六、本公司 2013 年年度报告涉及的公司未来计划等内容不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 第一章 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 同方股份、公司 指 同方股份有限公司 清华控股 指 清华控股有限公司 报告期 指 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所或上交所 指 上海证券交易所 晶源电子或同方国芯 指 唐山晶源裕丰电子股份有限公司，现已更名为“同方国芯 电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯，股票代码： 002049） 同方微电子 指 北京同方微电子有限公司 重庆国信 指 重庆国信控股有限公司 壹人壹本 指 北京壹人壹本信息科技有限公司 同方泰德 指 Technovator International Limited(中文名称：同方泰 德国际科技有限公司，股票简称：同方泰德，股票代码： 1206) 百视通 指 百视通新媒体股份有限公司(股票简称：百视通，股票代 码：600637) 诚志股份