浙江江山化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公.PDF

证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-075 浙江江山化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会 议通知已于2015 年 12 月23 日以书面及电子邮件形式发出，会议于2015 年 12 月30 日在杭州金都宾馆以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加 会议的监事5 人，实际参加会议的监事5 人（其中1 名监事以通讯表决的形式参 加会议），会议由监事会主席金立祥先生召集并主持。会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资 子公司任职，作为关联监事回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于签订发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议 和盈利预测补偿协议之补充协议的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资 子公司任职，作为关联监事回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资 子公司任职，作为关联监事回避表决。 1 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和 规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组、非公开发行股份购买资产、 向特定对象非公开发行A 股股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项 进行认真的自查论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资 子公司任职，作为关联监事回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》。 监事金立祥、宣冬梅在交易对方浙江省铁路投资集团有限公司及其下属全资 子公司任职，作为关联监事回避表决。 （一） 发行股份及支付现金购买资产 1.发行方式和发行对象 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.发行股份的种类及每股面值 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 支付方式 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5. 上市地点 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2 6. 股份锁定期 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 7. 业绩承诺及补偿安排 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 8. 过渡期间损益安排 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 9、未分配利润的处理 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）募集配套资