浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告.PDF

证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-029 浙江新澳纺织股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017 年7 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2017 年7 月19 日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高 级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9 人，实际参会董 事9 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用部分募集资金对控股子公司增资的议案》 根据公司2016 年第二次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》、 《2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》对募投项目的规定和2017 年第二 次临时股东大会审议通过的《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》， 公司拟使用募集资金增资浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”） 并通过厚源纺织实施“年产 15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。 为推进募投 项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，公司拟实施如下增资事项： 根据厚源纺织2016 年临时股东大会审议通过的《关于公司增资扩股的议案》，公 司采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司厚源纺织增资3 亿元，其中计入 注册资本82,872,928 元，剩余金额计入资本公积。增资完成后，厚源纺织注册 资本由4250 万元增至12537.2928 万元，公司持股比例由84.0003%增至 94.5762% 。增资款将用于 “年产15,000 吨生态毛染整搬迁建设项目”。 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份 有限公司对此发表了专项核查意见。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （ ）的公司 2017-031 号公告。 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。 （二）审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储 三方/ 四方监管协议的议案》 为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金使用管理 办法》等规定，同意公司及子公司在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息 如下： 账户名称 开户行 账户号 浙江新澳纺织股份 中国农业银行股份有限公司桐 19371701040035440 有限公司 乡市支行 中国工商银行股份有限公司桐 1204075329000151956 乡支行 招商银行股份有限公司嘉兴桐 573900271910555 乡支行 中信银行股份有限公司嘉兴桐 8110801012801212933 乡支行 浙江厚源纺织股份 中国农业银行股份有限公司桐 19371701040035457 有限公司 乡市支行 该账户仅用于公司本次非公开发行募集资金存储和使用，非经法定程序，不 得用作其他用途。 同意公司及子公司与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方/ 四方 监管协议，授权公司董事长办理上述事宜并签署有关合同及文件。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 （ ）的公司 2017-032 号公告。 表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。 （三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案》 同意公司以本次非公