河北丰源环保科技股份有限公司全资子公司偶发性关联交易公.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：835621 证券简称：丰源环保 主办券商：广发证券 河北丰源环保科技股份有限公司 全资子公司偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 （二）关联方关系概述 沧州安沃特科技有限公司为河北丰源环保科技股份有限公司（以 下简称“公司”、“丰源环保”）实际控制人控制的公司（苏德水、苏 航合计持有北京安沃特科技有限公司 100%股权，北京安沃特科技有 限公司持有沧州安沃特科技有限公司80%的股份，苏航直接持有沧州 安沃特科技有限公司20%的股份，且苏航担任北京安沃特科技有限公 司和沧州安沃特科技有限公司的执行董事兼总经理）。沧州市丰源环 保设备有限公司是丰源环保的全资子公司，本次交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 公司于2017 年4 月27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议 通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，全资子公司沧州市丰 1 公告编号：2017-041 源环保设备有限公司（以下简称“丰源环保设备”）租用关联方沧州 安沃特科技有限公司场地的关联交易将于丰源环保设备取得营业执 照后提交董事会、股东大会审议。 公司于2017 年7 月17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于全资子公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会 审议。苏德水、苏航作为关联董事回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 沧州高新技术产业开 其他有限责 沧州安沃特科技有限公司 发区青海大道和沈阳 苏航 任公司 路交汇处 （二）关联关系 沧州安沃特科技有限公司为丰源环保实际控制人控制的公司（苏 德水、苏航合计持有北京安沃特科技有限公司 100%股权，北京安沃 特科技有限公司持有沧州安沃特科技有限公司80%的股份，苏航直接 持有沧州安沃特科技有限公司20%的股份，且苏航担任北京安沃特科 技有限公司和沧州安沃特科技有限公司的执行董事兼总经理）。 三、交易协议的主要内容 沧州市丰源环保设备有限公司向沧州安沃特科技有限公司租赁 房屋构成关联交易，房屋租赁期自2017 年5 月19 日至长期租赁。自 2017 年5 月19 日开始计算租金。租金标准为办公用房9.81 万元/年 2 公告编号：2017-041 （0.583 元/平米.天）；厂房36.5 万元/年（1 元/平米.天）；合计租 金46.31 万元/年。所租房屋租金于第二年起，每年递增5%。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 沧州市丰源环保设备有限公司与沧州安沃特科技有限公司交易 定价遵循公平、公开、公正的原则，定价依据为沧州安沃特科技有限 公司的建设成本，同时参考周围相关房产出租价格所设定，价格公允， 不存在损害公司利益及非关联股东利益的情形。 五、该关联