盐城市昶桦户外用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：838560 证券简称：昶桦股份 主办券商：中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盐城市昶桦户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第八次会议于2017 年4 月24 日上午9：00 时在公司会议室召 开，由董事长严正华主持。会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司2016 年度报告及摘要的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年年度报告及摘要予以汇报。 2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 公告编号：2017-005 4、本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年年度总经理工作报告予以汇报。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案不需要提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代 表董事会汇报董事会2016 年年度工作情况。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于2017 年度财务预算的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年年度财务预算情况予以汇报。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 公告编号：2017-005 （五）审议通过了《关于2016 年度财务决算的议案》 1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016 年年度财务决算情况予以汇报。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》 1、议案内容：公司董事会拟定于2017 年6 月6 日在本公司三楼 会议室召开2016 年年度股东大会，审议公司第一届董事会第八次会 议、第一届监事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4、本议案不需提交公司2016年年度股东大会审议。 （七）审议通过了 《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展 的实际情况，决定不予分配利润。 2、表决情况：同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为 0