安徽皖通科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-039 安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议决定，于2017 年7 月31 日召开2017 年第一次临时股东 大会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 （三）会议时间 现场会议时间：2017 年7 月31 日14:00； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月31 日9:30～11:30，13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年7 月 1 30 日15:00至2017 年7 月31 日15:00期间的任意时间。 （四）会议召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议出席人员 1、截至股权登记日2017 年7 月26 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （六）会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司三楼会 议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法 律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审 议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2017 年7 月15 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ）上的相关公告。 三、会议登记办法 2 （一）会议登记时间：2017 年 7 月 28 日 9:30-11:30、 14:00-17:00； （二）登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司董事会 办公室； （三）登记方式： 1、自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、 有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份 证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记； 2、法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、 授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记； 3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登 记 （须在2017 年7 月28 日17:00 前送达或传真至公司），公司不接 受电话登记（授权委托书见附件）。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。 3 （二）联系方式 会议联系人：潘大圣 联系电话：0551 传真号码：0551 通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室