太原天龙集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议.PDF

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2012--039 太原天龙集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改议案的情况； 本次会议无新议案提交表决。 一、会议召开及出席情况 太原天龙集团股份有限公司（以下简称 “公司”）2012 年第二次 临时股东大会于2012 年9 月15 日上午9 ：00 在太原市迎泽大街289 号公司十七楼会议室召开。 参加本次股东大会的股东及股东代理人共4 人，代表有表决权的 股份总数为47,4 11,530 股，占公司股份总数202,445,880 股的23.42%， 会议由公司董事会召集、公司董事长李同玉先生主持。公司董事、监 事出席会议；公司高级管理人员列席会议，符合 《公司法》、《公司章 程》的规定。公司聘请山西锋卫律师事务所律师见证本次股东大会并 发表法律意见。 二、议案表决情况 本次股东大会采取记名投票表决方式，通过以下议案并形成决 议。 1、审议通过了公司 《关于提请全资子公司珠海市金正电器有限 公司破产的议案》 证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2012--039 同意47,411,530 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100 % ； 反对0 股，弃权0 股。 2 、审议通过了公司 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》： 同意47,411,530 股，占参加本次会议有表决权股份总数的100 % ； 反对0 股，弃权0 股。 三、律师见证情况 本次股东大会经山西锋卫律师事务所律师郭伟平和武腾魁见证， 并出具了法律意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程 序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本 次股东大会所形成的决议合法有效。 特此公告。 太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年九月十七日