北京易华录信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2012-040 北京易华录信息技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会 议于2012 年8 月13 日(星期一) 下午13：30 时以现场方式在公司十五层会议室 召开，会议通知已于2012 年8 月3 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事3 名，实际出席会议监事3 名，会议由公司监事会主席刘炳 恺先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、关于审议《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》的议案 《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站，《2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月15日的《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。公司2012年半年度报告 及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报 告编制和审议工作的人员有违反必威体育官网网址规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。 二、关于审议修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市规则》、《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于进一步完善上市公司 现金分红有关事项的通知》、《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工 作的通知》等相关法律规定和公司实际运营状况，为进一步明确利润分配尤其是 现金分红的政策安排，改正上市公司自查自纠工作报告中所发现的不足，公司需 要修订并完善《公司章程》。 原章程：第五条 公司注册资本为人民币6700 万元。 修订后的条款：第五条 公司注册资本为人民币13,400 万元。 原章程：第十八条 公司股份总数为6700 万股，均为人民币普通股。 修订后的条款：第十八条 公司股份总数为13,400 万股，均为人民币普通股。 原章程： 第一百五十六条 公司可以采取现金或股票方式分配股利。 在现金流满足正常经营需要和满足已依法披露的投资计划及可持续发展规 划需要的前提下，公司在制订中期和年度利润分配预案时，将确保最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公 司可以进行中期现金分红。 如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东 应分配的现金红利中扣减其占用的资金。 修订后的条款： 第一百五十六条 公司的利润分配政策如下： （一）利润分配政策的基本原则 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配 利润规定比例向股东分配股利； 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展； 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配政策 1、公司利润分配可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规 允许的其他方式。 在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司实施现金分红时应当同时满足以下条件： （1）公司该年度或半年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经 营； （2）公司累计可供分配利润为正值； 3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （ （4）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出事项发生。 重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一： ①公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过 公司最近一