哈尔滨博实自动化股份有限公司关于对外投资的公告.PDFVIP

证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-055 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2014年11月27日哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“博实股份” 或“公司”）在哈尔滨与南京扬子塑料化工有限责任公司（以下简称“扬子塑化”）、 南京葛瑞新材料有限公司（以下简称“南京葛瑞”）、自然人唐金钟、陆小虎、 沈雅兰签定《投资协议书》（以下简称“投资协议”）。公司拟以人民币（以下 币种均为人民币）300万元受让南京葛瑞65%的股权，对应注册资本1300万元（其 中尚未实际出资部分1000万元），博实股份将代替出让方完成其对南京葛瑞尚 未出资部分1000万元的出资义务；按投资协议约定，股权转让完成后，南京葛 瑞注册资本由2000万元增加至5000万元，增加的注册资本3000万元由博实股 份、扬子塑化、唐金钟（以下共同简称“投资方”）认购，其中博实股份认缴新 增注册资本1250万元。投资完成后，博实股份持有南京葛瑞增资后注册资本51% 的股权，合计出资2550万元。 本次交易在公司董事会决策权限内，已经第二届董事会第十二次会议审议通 过，无需提交股东大会。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文 件。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方基本情况 （一）法人 名称：南京扬子塑料化工有限责任公司 1 住所：南京市沿江工业开发区方水路8号-39 企业类型：有限责任公司 法定代表人：唐金钟 成立日期：2000年10月27日 注册资本：肆仟零肆拾肆万叁仟柒佰贰拾贰元 经营范围：化学危险品批发（按许可证所列项目生产经营）；包装装潢印刷 品排版、制版、印刷、装订；其他印刷品印刷；普通货运。塑料制品、包装材料、 金属构件、密封件生产、销售；石化产品销售；金属表面处理；防腐保温工程施 工；工业设备、管道安装、维修；废旧物资回收、处理；自营或代理各类商品及 技术的进出口业务；提供劳务服务；企业管理服务；经济信息咨询；投资管理咨 询；包装一体化设计、包装机器设备的投资与租赁、提供包装生产线操作与服务、 包装机械设备设施的维修与保运、包装材料的生产、销售；包装仓储管理，包装 产品仓储、搬运、装卸、包装材料的回收、销售。 （二）自然人 唐金钟，与公司共同投资南京葛瑞；扬子塑化法定代表人、总经理，扬子塑 化股东之一，居住地为南京市； 陆小虎，南京葛瑞股权出让方；南京葛瑞法定代表人、控股股东，居住地为 南京市； 沈雅兰，南京葛瑞股权出让方；南京葛瑞股东，居住地为南京市； 扬子塑化、唐金钟、陆小虎、沈雅兰均与公司无关联关系。 三、投资标的的基本情况 名称：南京葛瑞新材料有限公司 住所：南京市六合区中山科技园中鑫路695号 企业类型：有限公司（自然人控股） 法定代表人：陆小虎 成立日期：2012年10月24日 注册资本：贰仟万元 2 经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：塑料功能母料及塑料 生产；新材料研发、销售；新型塑料功能助剂研发、销售；塑料薄膜销售；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务。 股东情况： 股东 认缴出资 实缴出资 股权 出资 股东 姓名 (万元） (万元） 占比 方式 性质 陆小虎 1980 990 99% 货 币 自然人股东 沈雅兰 20 10 1% 货 币 自然人股东