天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的.PDF

证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-058 天广消防股份有限公司 关于发起设立小额贷款股份有限公司的进展公告(二) 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年7 月13 日召开公司 第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的 议案》，同意公司以自有资金 8,970 万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限 公司 （以下简称“天邦小贷公司”），并授权公司董事长陈秀玉或其指定人员签署 相关协议及办理有关手续。具体内容详见刊登于2013 年7 月16 日《证券时报》 及巨潮资讯网上的《天广消防股份有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司 的公告》。公司于2014 年6 月23 日收到泉州市金融工作局《关于同意筹建南安 市天邦小额贷款股份有限公司的批复》（泉金 ［2014 ］88 号），要求公司及天邦 小贷公司其他股东根据上述文件的要求办理天邦小贷公司开业申请事宜。具体内 容详见刊登于2014 年6 月25 日《证券时报》及巨潮资讯网上的《天广消防股份 有限公司关于发起设立小额贷款股份有限公司的进展公告》。 2014 年7 月22 日，公司收到泉州市金融工作局《关于同意南安市天邦小额 贷款股份有限公司开业的批复》（泉金［2014 ］104 号），泉州市金融工作局同意 天邦小贷公司开业，并就有关登记事项批复如下： 一、注册资本：人民币3 亿元。 二、组织形式：股份有限公司。 三、住 所：南安市成功街滨江大厦四层。 四、经营范围：在南安市辖区内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、 其他经批准的业务。 五、法定代表人：陈秀玉。 六、同意由陈秀玉任董事长，黄再发任监事会主席，李木荣任公司总经理， 由陈秀玉、黄文乐、傅智雄、李木荣、王冬清任公司董事会成员。 1 公司及天邦小贷公司其他股东将根据上述文件的要求尽快办理天邦小贷公 司工商登记事宜，并就该事项的进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月二十三日 2