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天马轴承集团股份有限公司2015 年度报告全文 天马轴承集团股份有限公司 2015 年度报告 2016 年04 月 天马轴承集团股份有限公司2015 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马兴法、主管会计工作负责人沈吉美及会计机构负责人(会计主 管人员)沈吉美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划与前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资注意投资风险。 公司存在因宏观经济环境不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风 险，成本刚性上涨风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,188,000,000 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 1 天马轴承集团股份有限公司2015 年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 8 第三节 公司业务概要 13 第四节 管理层讨论与分析 25 第五节 重要事项 33 第六节 股份变动及股东情况 39 第七节 优先股相关情况 39 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第九节 公司治理 46 第十节 财务报告 51 第十一节 备查文件目录 153 2 天马轴承集团股份有限公司2015 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、天马股份 指 天马轴承集团股份有限公司 控股股东、天马控股 指 天马控股集团有限公司 齐重数控 指 齐重数控装备股份有限公司 成都天马 指 成都天马铁路轴承有限公司 浙江天马 指 浙江天马轴承有限公司 北京天马 指 北京天马轴承有限公司 贵州天马 指 贵州天马虹山轴承有限公司 德国天马 指 TMB 滚动轴承有限公司（德国） TBG 指 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督委员会 实际控制人 指 马兴法 公司股东会 指 天马轴承集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 天马轴承集团股份有限公司董事会 公司监事会