海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于 2017 年度日常关联.PDF

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-011 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交2016 年年度股东大会审议。 ● 本次关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且将遵循公开、 公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第二十六次会议于 2017 年 4 月 11 日审议通过了 《关于 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘大卫、彭富庆、许华山、李岩峰回 避表决，其他非关联董事一致同意该议案。该议案尚需提交公司2016 年年度股 东大会审议批准，关联股东需回避表决。 公司独立董事马龙龙、毛嘉农、胡秀群事前认可了该事项，并发表独立意见 如下：公司与各关联方进行的关联交易是基于日常生产经营需要而产生的，有助 于公司业务发展，关联交易公平合理、定价公允，不存在损害公司及股东利益的 情形。 公司董事会审计委员会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的 原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售等交易均属公司日常生产经营中的 持续性业务，有利于公司的可持续发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 1 单位：人民币万元 2016年预 2016 年实 预计金额与实际发生金额 交易类别 关联单位 计交易额 际交易额 差异较大的原因 R1 International 实际交易额受境内外橡胶市场环境变 20,300 4,414 Pte.Ltd. 化影响 上海增石资产管理 65,000 19,638 实际交易额受橡胶市场环境变化影响 有限公司 采购货物 海南农垦烨运宏实 450 105 业有限公司 海南金冠包装工贸 170 101 有限公司 海南省农垦建工集 1,000 941 团总公司 海南农垦植保中心 238 采购非货 中橡电子交易市场 72 物性资产 有限公司 及接受劳 海南省农垦设计院 100 35 务 海南橡城建设工程 7 监理有限公司 海南省农垦工业开 100 发建设总公司 R1 International