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山东新永辉化工有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东新永辉化工有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二零一六年十一月十日 目录第一节 释 义 3 一、一般词汇 3 二、专业词汇 3 第二节 重大事项提示 5 一、风险因素 5 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 6 三、股利分配政策 6 第三节 公司基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股权结构 9 三、公司组织结构 9 四、公司主营业务情况 11 五、公司财务报表简表 11 六、公司未来的发展规划及发展目标 12 七、公司为实现未来发展目标将采取的措施 14 第四节 本次挂牌的有关机构 16 一、推荐机构 16 二、审计机构 16 三、律师事务所 16 四、挂牌的股权交易机构 16 五、股权登记托管机构 17 第一节 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 申请人、公司、本公司、永晖股份 指 山东新永辉化工有限公司 实际控制人 指 万明 控股股东 指 万明 执行董事 指 除有前缀外，均指山东新永辉化工有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指山东新永辉化工有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东新资汇律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 MTBE 指 甲基叔丁基醚的英文缩写，无色、低粘度液体，微溶于水，易溶于乙醇、乙醚等有机溶剂 轻芳烃 指 芳烃是含苯环结构的碳氢化合物的总称，是有机化工的重要原料，包括单环芳烃、多环芳烃及稠环芳烃 异辛烷 指 2,2,4-三甲基戊烷俗称异辛烷，是辛烷的一种异构体　 碳五 指 又名轻烃、拨头油、石脑油、凝析液 2-甲基-2-丙醇 指 无色结晶，易过冷，在少量水存在时则为液体。有类似樟脑的气味，有吸湿性 粗苯 指 粗苯是煤热解生成的粗煤气中的产物之一,经脱氨后的焦炉煤气中回收的苯系化合物，其中以苯含量为主，称之为粗苯 混合芳烃 指 无色透明液体，有特殊气味，窄馏分重整芳烃抽提所得的芳烃混合物 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 一、风险因素 （一）环境保护风险 公司属于化工生产企业，在生产过程中存在造成环境污染的可能性以及污染治理问题。目前公司已建立了完善的安全环保管理制度，并制定了相应的具体管理措施，一直严格按照相关环保要求，对生产工艺和环保治理设施进行改造和完善，并在污染物达标排放的基础上，进一步减少污染物的排放量。本公司在生产经营活动中未出现因违反环境保护法律、法规而受到处罚的情况。但随着我国政府环境保护力度的不断加大，有可能在未来出台更为严格的环保标准，对化工生产企业提出更高的环保要求，进而增加公司在环保方面的支出，可能会对公司的生产经营和财务状况带来一定的影响。 （二）安全生产的风险 本公司产品为易燃、易爆、腐蚀性或有部分人体伤害性的化工产品，同时生产过程中的部分工序为高温、高压环境，因而在生产过程中易产生安全隐患。公司自成立以来，一直把安全生产作为头等大事。公司设立了安全生产工作推进委员会，建立了完善的责任制，把安全生产纳入各级管理人员的重要考核内容，对违反安全规程的问题实行一票否决。公司制订了严格的安全生产制度和作业指导书，从操作规程、安全教育、监督检查等各方面对安全生产工作常抓不懈，每年都安排专项资金用于隐患治理、安全防护和职工的劳动保护。尽管公司有较完备的安全设施，整个生产过程完全处于受控状态，也从未发生安全事故，但由于石化装置自身的特性，不能完全排除因生产操作不当、设备故障等偶发性因素而造成意外安全事故，从而影响公司正常生产经营的可能。 （三）我国有关使用MTBE的产业政策将来可能发生变化所导致的风险 MTBE是公司的主要产品之一，目前MTBE对人体健康的具体危害程度尚不明确，国际上一些主要国家一般是通过各自对MTBE所进行的风险评估结果来决定是否使用MTBE产品，不同国家对MTBE的产业政策差异较大。美国在2005年通过的能源法案中规定，自2006 年5月5日起所有的汽油必须采用乙醇取代MTBE 作为添加剂，而同时2007年11月欧盟委员会完成对MTBE的风险评估，认为该产品对健康不构成威胁。随着最近几年我国环境保护呼声的日益高涨，国家不断提高汽车尾气排放标准， MTBE已成为我国首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。现阶段，我国尚未就MTBE对于人体的危害程度进行独立的风险评估，