北京中航讯科技股份有限公司 职工监事任免公告.PDFVIP

公告编号：2017-038 证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券 北京中航讯科技股份有限公司 职工监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次职 工代表大会于2017 年6 月22 日审议并通过： 选举莫木兰女士为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会 决议通过之日至第二届监事会任职期满为止。 本次会议召开2 日前以电话和邮件方式通知全体职工代表，公司 共有职工代表10 人，实际到会全体职工代表10 人。到会人持有公司 股份0 股，占股份总数的0.00%，会议由莫木兰主持。 以上决议表决情况为： 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命职工代表监事莫木兰女士持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。 该任命监事莫木兰不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 1 公告编号：2017-038 监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 莫木兰，女，1977 年7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2014 年3 月至2016 年1 月，在北京五洲康泰科技有限公 司任行政人力资源部经理；2016 年 3 月至今，在北京中航讯科技股 份有限公司人事行政部经理。 （三）任命/免职的原因 原职工代表监事王金梅、关晓慧女士辞职导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，职工 代表大会选举莫木兰女士为职工代表监事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 选举莫木兰女士为公司监事符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，不会对监事会成员人数产生影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任免不会对公司日常经营活动与管理产生任何不利影响。 三、备查文件目录 （一）《北京中航讯科技股份有限公司2017 年第一次职工代表大会 决议》 北京中航讯科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月22 日 2