烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于召开2016.PDF

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-008 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据公司第三届董事会第二十三次会议提案，公司定于2016 年1 月29 日召开2016 年 第一次临时股东大会，现将会议具体事项再次提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2016 年1 月29 日 下午14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年 1 月29 日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为2016 年 1 月28 日下午15:00 至2016 年 1 月29 日下午15:00 的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ）向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权（网络投票操作流程详见附件2）。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种 表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2016 年1 月26 日。 7、出席对象： （1）截止2016 年1 月26 日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本 人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1） （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）见证律师等相关人员。 8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于发行超短期融资券的议案》 2、审议《关于发行中期票据的议案》 以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于2016 年1 月14 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网的2016-004、 2016-005、2016-006 号公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的要求，以上议案属于涉及影 响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。 公司将根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记事项 （一）登记方式 1、预约登记 拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进 行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应 的复印件进行现场登记。 2、现场登记 （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面 及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4 纸上】； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定 代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理 人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记； (二)登记时间：2016 年1 月27 日、1 月28 日（9:00—11:00、14:00—16:00）。 (三)登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5 号公司证券部。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 ）参加投票，网络投