河南森源电气股份有限公司关于与控股股东签署重大合同暨关.PDFVIP

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2015-036 河南森源电气股份有限公司 关于与控股股东签署重大合同暨关联交易公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: 1、合同类型及金额：河南森源电气股份有限公司（以下简称 “森源电气”或“公 司”）拟与控股股东河南森源集团有限公司 （以下简称“森源集团”）签订 《禹州市 1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》（以下简称 “合同”或 “EPC合同”），合同 类型为工程承包合同，由森源电气承担禹州1000MWp光伏电站项目的EPC总承包工作， 合同金额合计约85亿元。 2、合同生效条件：经双方签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效。 3、合同履行期限：合同生效日至2017年6月30日。 4、开工时间： 2015 年7月16日 5、对上市公司当期业绩的影响：上述合同的实施将有利于公司增加EPC总包收入， 并增加公司2015年度、2016年度、2017年度的净利润。 6、本次协议的签署构成关联交易。该事项有利于公司贯彻“大电气”的经营战 略，提高公司盈利能力，促进公司未来发展，不会对公司构成不利影响或损害中小投 资者的利益。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》 等规定，本次关联交易尚需取得股东大会审议通过，股东大会审议该事项时关联股东 需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 7、风险提示：合同中涉及的光伏电站EPC总承包业务，公司董事会开展的可行性 和必要性进行了审慎的分析，总包工程实施主要存在以下风险：项目所在地发改委有 可能不予以核准；项目存在因不可抗因素产生的工程建设风险；项目建设完成存在无 法及时并网的风险。敬请投资者注意投资风险。 一、审议程序情况 2015 年6月10日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了 《关 于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案》，并提请股东 大会授权公司管理层负责该合同具体执行事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项需 提交公司股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 1、合同标的名称：禹州市1000MWp光伏电站项目 2、合同情况概述：森源集团将在河南省禹州市投资建设总计1000MWp光伏电站项 目；森源集团将电站项目工程总体发包给森源电气，森源电气与森源集团签署 《禹州 市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同》，合同金额约为85亿元。 3、合同标的地址：河南省禹州市 4、合同标的规模： 1000MWp光伏电站项目 5、项目建设期：合同生效日至2017年6月30日 （二）合同对方当事人情况 1、森源集团基本情况 公司名称 河南森源集团有限公司 成立日期 2004 年7 月27 日 注册资本 101,000 万元 法定代表人 楚金甫 公司住所 长葛市人民路北段 营业执照注册号 411082100003709 经营范围 实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国 家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营） 2 、森源集团股权结构如下： 股 东 出资额（万元） 出资比例（％） 楚金甫 79,900 79.109 杨合岭 20,000 19.802 李忠义