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公告编号：2017-033 证券代码：839120 证券简称：壹创国际 主办券商：中山证券 深圳壹创国际设计股份有限公司 关于2017 年第五次临时股东大会增加临时提案的 通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 根据深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第九次会议决议，公司将于2017 年6 月16 日召开2017 年 第五次临时股东大会。本次大会的通知已于2017 年6 月1 日披露于 全国股份转让系统指定信息披露平台（）。 二、临时提案情况 公司股东严定刚先生（持有公司股份444 万股，占公司 总股本的44.4%）于2017 年6 月5 日向公司董事会（股东大 会召集人）发出了 《关于提请在公司2016 年第五次临时股 东大会上增加临时议案的函》，提议增加如下议案： 《关于公司日常性关联交易的议案》 议案内容：关联方严定刚先生系公司控股股东及实际控 制人、董事长兼总经理2017 年6 月借给公司300 万短期流 动资金，时间为12 个月，不计利息。 1 公告编号：2017-033 三、董事会关于增加临时提案的意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规 定，单独或者合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会 召开前 10 日提出临时议案并书面提交召集人。经公司董事 会审核，截至2017 年6 月5 日，严定刚先生持有公司股份 444 万股，占公司总股本的 44.4%，严定刚先生增加临时提 案的程序内容符合法律规定和《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意将该项临时提案提交公司 2017 年第五次临时 股东大会审议。 四、公司2017 年第五次临时股东大会审议事项调整 经调整，公司 2017 年第五次临时股东大会增加议案如 下： 《关于公司日常性关联交易的议案》 除增加上述议案外，公司于2017 年6 月1 日披露的《深 圳壹创国际设计股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2017-032）列明的其他事项不变。 五、备查文件 （一）《公司第一届董事会第九次会议决议公告》 （二）《关于提请在公司2017 年第五次临时股东大会上 增加临时议案的函》 特此公告 2