深圳劲嘉集团股份有限公司 第五届董事会 2017 年第七次会议.PDFVIP

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-053 深圳劲嘉集团股份有限公司 第五届董事会2017 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第五届董事会 2017 年第七次会议通知于2017 年7 月 12 日以专人送达、邮件、电话等方式送 达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2017 年7 月18 日在广东省深圳市 南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名 （其中董事李德华、 龙隆、于秀峰以通讯方式参与表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和 《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由 公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。 经公司总经理提名，聘任黄华先生、姜华先生、WANG WEIXING 先生为公 司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。 副总经理黄华先生实行年薪制，总薪酬为630,000 元。年薪分为两部分，一 部分为基本年薪，共420,000 元，按月平均发放，月工资35,000 元；另一部分为 业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放， 业绩奖金210,000 元。 副总经理姜华先生实行年薪制，总薪酬为720,000元。年薪分为两部分，一 部分为基本年薪，共420,000元，按月平均发放，月工资35,000元；另一部分为业 绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委员会审核后发放， 业绩奖金300,000元。 第五届董事会2017 年第七次会议决议公告 第 1 页 共 4 页 副总经理WANG WEIXING 先生实行年薪制，总薪酬为720,000 元。年薪分 为两部分，一部分为基本年薪，共 420,000 元，按月平均发放，月工资 35,000 元；另一部分为业绩奖金，与公司经营业绩完成情况挂钩，年底经薪酬与考核委 员会审核后发放，业绩奖金300,000 元。 黄华先生、姜华先生、WANG WEIXING 先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会 二〇一七年七月十九日 第五届董事会2017 年第七次会议决议公告 第 2 页 共 4 页 附件 黄华先生简历 黄华，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2011年至 2016年任深圳市劲嘉创业投资有限公司常务副总裁，2016年至今任公司董事长助 理、战略投资发展中心副主任，2017年3月至今任公司子公司深圳劲嘉新型智能 包装有限公司执行董事、总经理，负责公司非烟标包装相关业务。 截至本公告日，黄华未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东 及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形， 未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司高级管理人员，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公 开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 姜华先生简历 姜华，男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于中国科学院