秦岭水泥(600217 ST秦岭)：2011年年度报告.pdf

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 600217 2011 年年度报告 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 2 二、 公司基本情况 2 三、 会计数据和业务数据摘要 3 四、 股本变动及股东情况 6 五、 董事、监事和高级管理人员 12 六、 公司治理结构 17 七、 股东大会情况简介 21 八、 董事会报告 21 九、 监事会报告 32 十、 重要事项 33 十一、 财务会计报告 41 十二、 备查文件目录 139 1 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 于九洲 董事长 因公出差 龚天林 刘宗山 董事 因公出差 司国强 安学辰 董事 因公出差 郭西平 (三) 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 (四) 公司负责人姓名 于九洲 主管会计工作负责人姓名 李宁 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周尚军 公司负责人于九洲、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）周尚军声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 秦岭水泥 公司的法定英文名称 Shaanxi Qinling Cement (group) Co.,ltd 公司的法定英文名称缩写 qlcc 公司法定代表人 于九洲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘福生 樊吉社 联系地址 陕西省铜川市耀州区东郊 陕西省铜川市耀州区东郊 电话