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科达集团股份有限公司股东大会议事规则 科达集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科达集团股份有限公司（以下简称公司）股东大会运作，依据《 中 华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及其他有关的法律法规制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东大会 依照《 公司法》 、《公司章程》和本规则行使职权。 第二章 股东大会 第三条 股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应 于上一会计年度完结之后的六个月之内举行。 第四条 有下列情形之一的，董事会应当在两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《 公司法》 规定的人数或者少于公司章程规定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时； （三）持有公司发行的股份百分之十以上（含百分之十）的股东以书面形式要 求召开临时股东大会时： （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时。临时股东大会不得对公告中未载明的事项作出决议。 第五条 股东大会采用现场会议或公司章程规定的其他方式召开。 第六条 在决定召开股东大会后，董事会应设立股东大会秘书处，具体负责股东 大会有关组织工作及程序方面的事宜。 第七条 公司召开股东大会，应当于会议召开三十日以前通知各股东。董事会在 召开股东大会的通知中应列出本次股东大会讨论的全部事项，并将董事会提出的所 有提案的内容充分披露。公司还应当同时在指定网站上披露有助于股东对拟讨论的 事项作出合理判断所必需的其他资料。 会议通知发出后，董事会不得再提出临时股东大会会议通知中未列出事项的新 提案；股东大会召开前修改提案或年度股东大会增加提案的，公司应当在股东大会 召开十五日前公告补充通知，披露修改后的提案内容或者要求增加提案的股东姓名 或名称、持股比例和新增提案的内容。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有 十五天的间隔期。 股东大会召开前取消提案的，公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发 布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。 公司股东大会在涉及本规则第二十八条规定的五种事项表决时，在发布召开股 东大会通知后，还应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。 第八条 股东大会通知内容须包括以下内容： （一）股东大会的时间、地点、方式、会议期限、召集人及召开的形式； （二）股东大会拟审议的议案； （三）股东出席会议登记办法； 1 科达集团股份有限公司股东大会议事规则 （四）投票代理委托书的送达时间和地点； （五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （六）董事会认为需要公告的其他事项。 第九条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期或取消；公 司因特殊原因必须延期或取消召开股东大会的，董事会应在原定股东大会召开日前 至少五个工作日发布延期或取消通知。董事会在延期或取消召开通知中应说明延期 或取消原因，并公布延期后的召开日期。公司延期召开股东大会的，不得变更原通 知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。 第十条 公司召开股东大会前，董事会应将下列资料放置于拟定的会议地址，供 股东查阅： （一）拟交由股东大会审议的议案； （二）拟由股东大会审议的兼并、重组、购回股份等重大交易的合同和具体条 件，以及董事会对上述事项起因、后果所作的解释和说明； （三）股东大会拟定审议事项与任何董事、监事、总经理或其他高级管理人员 的利害关系、利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对除上述人员外的其他股 东的影响； （四）董事会认为有助于股东对议案作出明智决定的其他资料或解释。 第十一条 公司召开股东大会年会，持有公司有表决权的股份总数百分之十以上 （含百分之十）的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案，公司应当将提案中 属于股东大会职责范围