省广股份：关于增补第二届董事会、监事会成员候选人暨2011年第一次临时股东大会补充公告 2011-01-13.pdfVIP

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2011-004 广东省广告股份有限公司 关于增补第二届董事会、监事会成员候选人暨2011 年第一次临时股东大会补充公告 公司董事会于2011 年 1 月11 日收到了合并持有公司已发行股份3%以上的 股东 （夏跃、何滨，合共持股3.65%）关于提名第二届董事会、监事成员候选人 的提案。公司董事会同意提名胡镇南先生为第二届董事会成员的候选人，并同意 将其与戴书华、李时平、陈钿隆、丁邦清、张磊、康安卓作为非独立董事候选人 提交公司2011 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式予以表决。本次董事 候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计 未超过公司董事总人数的1/2。公司监事会同意提名龚宪章先生为公司第二届监 事会成员的候选人，同意将其与郝建平、欧阳静波提交公司2011 年第一次临时 股东大会审议。本次股东监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。。 现将2011 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 3、会议召开日期和时间：2011 年 1 月 21 日（星期五）上午 9:30 开始, 会期半天。 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。 5、会议地点：公司15 楼会议室。 6、出席对象： （1）截至2011 年1 月11 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授 权委托书见附件一）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、《关于选举第二届董事会非独立董事成员的议案》； 1.1 戴书华 1.2 李时平 1.3 陈钿隆 1.4 丁邦清 1.5 张磊 1.6 康安卓 1.7 胡镇南 2、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》； 2.1 黄昇民 2.2 梁彤缨 2.3 朱征夫 3、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。 3.1 郝建平 3.2 欧阳静波 3.3 龚宪章 上述董事、监事选举将通过差额选举产生，并将以候选人的顺序按照累积投 票方式表决，相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中； 独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无 异议后方可提交股东大会审议。 三、会议登记办法 1、登记时间：2011 年1 月18 日－19 日（上午9:30～11:30，下午14:30～ 17:00。） （信函以收到邮戳为准）。 2、登记地点：公司董事会办公室（广州市越秀区东风东路745 号之二广东省 广告股份有限公司）。 3、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记； （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或及委托人持股证明进行登记。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股证明进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记。 （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以 当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。 （5）股东登记表见附件二。 四、其他事项 1、联系方式 联系电话：020 传真号码：020 联系人：李佳霖