安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第五次会议.PDF

安阳全丰航空植保科技股份有限公司 公告编号：2016-001 证券代码：839329 证券简称：全丰航空 主办券商：中信建投 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 安阳全丰航空植保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年9 月12 日向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第 五次会议的通知，并于2016 年9 月23 日上午9 时30 分在安阳市北 关区工业园创业大道中段路北公司会议室召开本次会议。 会议由董事长王志国先生主持，本次会议应参加表决的董事5 名， 实到董事五名，会议发出议案和表决票5 份，实际收回表决票5 份。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决议案情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于追认投资设立参股公司新疆全丰航空植保 科技有限公司的议案》 审议主要内容：为更好的开拓新疆市场和服务新疆地区客户，本 公司与呼图壁县三源粮棉种植农民专业合作社、新疆久鑫农资连锁有 限公司共同出资设立公司，名称为新疆全丰航空植保科技有限公司， 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 公告编号：2016-001 注册地为新疆昌吉州昌吉市西外环南路全优农资交易市场 2-015、 2-016、2-039、2-040 号门面（126 区1 丘2 栋），公司注册资本为人 民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴货币 出资人民币 3,900,000.00 元，占注册资本的39.00%，于2020 年3 月12 日之前 缴足；呼图壁县三源粮棉种植农民专业合作社认缴货币出资人民币 2,100,000.00 元，占注册资本的21.00%，于2020 年3 月12 日之前 缴足;新疆久鑫农资连锁有限公司认缴货币出资人民币4,000,000.00 元，占注册资本的40.00%，于2020 年3 月12 日之前缴足。经营范 围：农业技术推广服务；无人机植保服务；无人机开发、销售；农业 机械专用设备专业修理；化肥、农用薄膜批发零售；林业有害生物防 治服务；普通货物道路运输，其他农产品仓储服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 根据《公司章程》及 《对外投资制度》的规定，董事会具有交易 涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计的总资产的50%的对外投 资权限。公司2016 年02 月29 日经审计总资产为4,457.64 万元，该 项投资未超过公司经审计的总资产的50%，因此本议案无需提交股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 《关于投资设立控股子公司石河子市全丰航空植 保科技有限公司的议案》 审议主要内容：为更好的开拓新疆市场和服务新疆地区客户，本 公司拟与自然人赵苗共同出资设立控股子公司石河子市全丰航空植 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 公告编号：2016-001 保科技有限公司 （以工商登记核准为准），注册地为新疆石河子市北 泉镇大连西路 8-11 号兵团科创大厦 103 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司认缴货币出资人民币 9,500,000.00 元，占注册资本的95.00%，于2026 年9 月25 日之前缴足；赵苗认 缴货币出资人民币500,000.00 元，占注册资本的5.00%，于2026 年 9 月25 日之前缴足。经营范围为农业技术推广服务，无人机植保服 务，无人机开发、销售，农用机械专业设备专业修理，技术培训。化 肥、农用地膜批发零售，林业有害生物防治，普通货物道路运输，其 他农产品仓储服务。（上述工商登记信息以工商行政管理部门最终注 册为准）。 根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，董事会具有交易 涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计的总资产的5