南昌贝欧特医疗科技股份有限公司董事、董事会秘书变动公告.PDF

公告编号：2016-038 证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：国信证券 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 董事、董事会秘书变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二届董 事会第五次会议于2016 年10 月24 日审议并通过： 1、《关于提名新任董事的议案》，提名姜明新为公司新任董事， 任期至本届董事会届满。该议案需提交股东大会审议通过后生效。 本次会议召开5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长朱永斌主持。 以上决议表决情况为： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、 《关于任命公司董事会秘书的议案》，公司董事会任命公司 财务负责人许利民兼任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。 以上决议表决情况为： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董事、董事会秘书的基本情况 1 公告编号：2016-038 新任董事姜明新持有公司股份50，000 股，占公司股本的0.162%； 新任董事会秘书许利民持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 因公司原董事朱志强辞去公司董事及董事会秘书职务导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有 关规定，公司董事会提名姜明新为公司新任董事，财务负责人许利民 为新任董事会秘书，任期至本届董事会届满。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 因公司原董事朱志强辞去公司董事职务导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司 董事会提名姜明新为公司新任董事。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生有 利影响。 三、备查文件目录 （一）《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第二届董事会第五次会议 决议》 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司 董事会 2016 年10 月25 日 2