怎样有效主持董事会会议_5月23日下午_讲义.pdf

如何有效主持如何有效主持 董事会会议 课程编写课程编写 ： 孔敬权先生孔敬权先生 课程审阅： 香港董事学会培训委员会编辑组 课程课程编制赞助编制赞助 ：公司管治发展基金公司管治发展基金 © HKIoD 2104 Shanghai Industrial Investment Building, 48 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong Tel: (852) 2889 9986 Fax: (852) 2889 9982 E-mail: executive@ Web-site: 目录目录 11.每类会议的目的每类会议的目的 2.通告、法定人数及其它法例要求 33.主席的角色及职能主席的角色及职能 4.最佳投票常规 5.良好公司管治趋势 2 © HKIoD 董事会会议的目的董事会会议的目的 法定目的法定目的 根据公司附例根据公司附例 、上巿规则或有关法例的要求上巿规则或有关法例的要求 审批公司的事务。 非法定目的 商议公司的发展策略商议公司的发展策略 、制定目标及业务发展制定目标及业务发展 计划、检讨及监察高级管理人员的工作表现。 3 © HKIoD 董事委员会董事委员会 上巿规则上巿规则 公司管治常规守则公司管治常规守则 公司条例公司条例 审核委员会 第3.21条 无规定 薪酬委员会薪酬委员会 B.1.1 无规定无规定 提名委员会 A4.4 无规定 监察委员会 无规定 4 © HKIoD 有效的董事会有效的董事会 企业管治常规守则第A.1条: • 有效的董事会应负有领导及监控发行人的责任。 • 应集体负责统管并监督发行人事务以促使发行人成功应集体负责统管并监督发行人事务以促使发行人成功 。 • 董事应该客观行事董事应该客观行事 ，，所作决策须符合发行人利益所作决策须符合发行人利益 。 5 © HKIoD 董事会委员会的职权范围董事会委员会的职权范围 企业管治常规守则第企业管治常规守则第DD.22条条 董事会委员会的成立应订有书面的特定职权范围董事会委员会的成立应订有书面的特定职权范围 ， 清楚列载委员会权力及职责。 董事会辖下各委员会的职权范围应规定该等委员会 要向董事会汇报其决定或建议要向董事会汇报其决定或建议 ，除非该等委员会除非该等委员会 受法律或监管限制所限而不能作此汇报（例如因 监管规定而限制披露）。 6 © HKIoD 审核委员会审核委员会