罗顿发展股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召.PDFVIP

证券代码：600209 证券简称：罗顿发展 编号：临2016-096 号 罗顿发展股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“罗顿发展”）于2016 年12 月23 日召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相 关情况与投资者进行了互动交流，就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有 关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2016 年 12 月22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券 报》和上海证券交易所网站()上发布了《罗顿发展股份有限 公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》（详见公司临 2016-095 号）。 本次投资者说明会于2016 年 12 月23 日（星期五）14:00—15:00 以网络形 式在上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（ ）的“上证e 访 谈”栏目召开。公司董事长高松先生，董事、常务副总经理刘飞先生，副总经理 韦胜杭先生和董事会秘书林丽娟女士，主要交易对方易库易科技(深圳)有限公司 总经理夏军先生，以及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司投资银行高级经 理胡昊文先生出席了本次说明会。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1、本次重组的各项费用大约 5000 多万，去年终止时提到所有费用均 由实际控制人李维承担，本次为何没有提该笔费用谁来承担？ 公司回答：您好！本次重组产生的各项与上市公司有关的费用, 截至重组终 止前依据有效约定应付金额总计约770万元，实际已由罗顿发展支付约520万元， 余额约250 万元将依据有效约定支付。谢谢！ 问题2 、从三次问询的情况来看，公司终止重组的主要原因是触犯了《上市 1 公司收购管理办法》第83 条，而交易所也并不认可公司提供的反证材料，但本 次6 月17 日开始征求意见并于9 月8 日推出的重组新规其 核心内容是修改借壳 的认定标准，在原有净资产、营收等财务数据基础上增加了主营业务变更等其他 考核指标，但并没有对83 条规则有任何改动，我想请问公司的财务顾问中信建 投和相关律所，夏军和李维以及其妹李蔚的关系难道你们一开始不知道吗？就连 我们普通投资者都可以在网上查到夏军在李总的非上市公司里任职，且李蔚在李 总多个公司入股。 公司回答：您好！ 首先，夏军、李蔚和李维的亲属、共同任职或共同投资关系重组双方及各方 中介进行了专项核查。查实：（1）夏军担任上市公司间接参股的银杏树董事长职 务，系依据银杏树章程明确规定作为独立于银杏树股东的第三方专业人士由股东 提名的公司外聘人士，恰好证明作为公司董事长的夏军和作为公司股东实际控制 人的李维不存在一致行动关系；（2）李蔚虽然与李维存在共同投资、担任同一公 司职务的情况，但从未实际参与该等公司的经营决策，是形式股东或形式职务， 不存在一致行动的实际情况；（3）李维、夏军共同间接投资公司中双方均系出于 各自的独立判断参与经营，不存在共同或一致经营的安排；（4）本次重组前，上 市公司和易库易供应链及其子公司各自独立开展业务，从无业务交叉，李维从未 参与易库易经营，而夏军也从未参与上市公司经营；（5）李维和夏军未曾且未来 亦不会达成任何涉及一致行动关系的协议或其他安排。因此不构成《上市公司收 购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。 其次，虽然83 条规则并未修订，但重组新规对借壳认定的关注也影响了相 关条款的把握尺度。我们认为公司终止重组的主要原因并非违反任何明确规定， 而是政策等客观原因发生变化。 问题3、目前已临近12 月31 日的会计年时间节点的末尾，公司今年业绩预 计是盈利还是亏损？ 公司回答：您好！公司2016 年全年的业绩待会计年度结束公司财务部进行 汇总明确后，公司再根据相关规定进行信息披露，请关注公司的后续公告。 问题4 、罗顿此前承诺要继续增资德稻上海资产管理公司，取得80%以上股 权，该事项是否在年底前完成？ 公司回答：您好！公司此前公告：在本次增资完成后本公司视经营情