b058 合同管理控制程序(1.0)..docVIP

1、目的 通过对公司所有合同或协议签订过程的控制，保证所有合同或协议符合公司内部的有关规定以及符合相关法律法规，确保公司的正当利益。 2、适用范围 本程序适用于股份公司及关联公司的所有合同或协议的管理控制。 3、职责 3．1业务部门：根据阳光集团公司合同签订实施细则和合同范本中的要点负责合同或协议的草案编制，负责合同评审过程的跟踪、合同的分发以及合同的正常履行跟踪。 （注：业务部门是指：股份公司所属的市场部、供应部、设备部等职能部门以及关联的公司、分支机构） 3．2评审小组：负责对合同中技术、质量、交货期、价格是否合理等条款的审核或承诺。 3．3档案室：负责合同或协议的登记、编号，并做好事后的合同或协议的正本（或传真件原件）回收存档工作。 3．4知产办：按阳光集团公司合同签订实施细则、合同范本以及相关法规的要求，负责对合同或协议进行必要的法律条款审查、盖章。 3．5总经理：负责对公司规定应报总经理批准合同的审批。 4、工作流程 5、程序说明 5．1采购类合同 5．1．1采购类合同评审小组由供应部主任、技术负责人、财务部主任组成，具体操作详见Q/ZSG B011《采购控制程序》； 5．1．2原材料采购必须在纳入本公司已确认的合格分供方中进行； 5．1．3出现下列情形时应报总经理审批： 材料采购单价高于前次进价或高于预算价格； 需先预付后发货且总预付款金额在5万元（含5万元）以上的合同。 5．2销售合同 5．2．1销售合同的评审详见Q/ZSG B006《销售合同评审控制程序》； 5．2．2出现下列情形时应报总经理审批： 产品销售价格低于公司最低限价，且盈利率小于5%以下的订单； 自营出口合同为非LC收款或非事先T/T时； 单个规格的数量未达到3000只时（指外销）。 5．3设备类合同 5．3．1设备类合同评审小组由使用部门负责人、设备技改负责人、审计人员组成，具体操作详见Q/ZSG B015《设备管理控制程序》； 5．3．2各种设备类订购合同均须报总经理审批。 5．3．3设备采购合同需按公司的有关制度由总经理核准后报董事长批准。 5．4除上述所覆盖的合同外，其他各类经济合同或协议都必须由总经理审批。 5．5合同编号、登记、盖章 5．5．1业务部门根据阳光集团公司合同签订实施细则或公司已认可的合同范本（必要时可会同知产办起草）起草合同草案，合同草案经评审小组评审，必要时须经总经理及董事长审批，交档案室登记编号，由档案室转交知产办进行合同条款审核并盖章； 5．5．2合同如超过一页时，必须由双方在合同上盖骑缝章或双方代表的签字。 5．6合同的分发和保管 5．6．1业务部门负责将已签订好的合同或协议按工作所需复印并分发至各相关部门及人员； 5．6．2业务部门应将合同评审表（或盖章审批单）原件、合同正本、双方传真原件及复印件（指传真件的复印）及时交档案室保管。 本管理控制程序自2010年1月1日起施行。 程序文件 文件编号：修订版次：发布日期： 此文件未经许可不得印制 1.0 2010-01-04 B058- 3 Page 2 程序文件 文件编号：修订版次：发布日期： 制 定 审 核 批 准 1.0 2010-01-04 B058- 1 Page 2 知识产权办 此文件未经许可不得印制 合同评审小组（或相关人员）评审 业务部门将已签订好的合同分发给相 关部门及人员，并跟踪确保合同履行 分发给相关部门及人员，并 跟踪确保合同的正常履行 业务部门对外签订合同 知产办条款审查并盖章 档案室登记编号 必要时须经总经理审批 业务部门编制合同草案