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华自科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 股票代码：300490 股票简称：华自科技 上市地点：深圳证券交易所 华自科技股份有限公司 HNAC TECHNOLOGY CO.,LTD. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 购买资产的交易对方 通讯地址/住所 李洪波先生 深圳市南山区沙河西路英伦名苑 毛秀红女士 深圳市南山区沙河西路英伦名苑 共青城尚坤投资管理合伙企业（有限 江西省九江市共青城市共青大道90 号私募基金创新 合伙） 园内 格然特科技（湖州）有限公司 浙江省湖州市红丰路1366 号3 幢12 层1210-6 长沙高新开发区桐梓坡西路408 号保利.麓谷林语A1 长沙华能自控集团有限公司 栋3004 号 北京格莱特投资管理中心（有限合 北京市顺义区仁和镇怡馨家园29 号104 室 伙） 募集配套资金的认购方 不超过5 名（含5 名）符合条件的特定对象 独立财务顾问 签署日期：二零一七年六月 1 华自科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺保证重组报告书的真实、准 确、完整，保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任；同 时承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。 上市公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证重组报告 书中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做出的任何决定 或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除重组报告 书内容以及与重组报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑重组报告书披 露的各项风险因素。 投资者若对重组报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 2 华自科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方李洪波先生、毛秀红女士、共 青城尚坤投资管理合伙企业（有限合伙）、格然特科技（湖州）有限公司、长沙 华能自控集团有限公司均已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真 实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息 的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。