山东万通液压股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

股份简称：万通液压 股份代码：830839 公告编号：2014-14 山东万通液压股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和参加情况 （一）会议召开情况 山东万通液压股份有限公司2014 年第三次临时股东大会于2014 年12 月 20 日上午9 时以通讯方式召开，会议由董事长王万法先生主持，公司已于2014 年12 月4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《山东万通 液压股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告暨召开2014 年第三次临 时股东大会的通知》。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、规范 性文件及 《公司章程》有关规定。 （二）会议参加情况 参加本次股东大会的股东共13 名，代表公司股份6000 万股，占公司总股本 的100%。 二、议案审议情况 本次股东大会采用通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容：根据公司业务需要，公司拟变更公司的经营范围，原经营 范围为“生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范 围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销售金属制品、塑料制品、 橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、农用车及其配 件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现拟变更为“研发、设计、生产、销售液压油缸、矿山立柱、支架、千斤 顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可经营产品）；销 售金属制品、塑料制品、橡胶制品，钢材、建材、汽车（不含九座及九座以下 乘用车）、农用车及其配件；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。” 2、议案表决结果：同意票为6000 万股，占参加会议股东所持有表决权股 份总数的100% ；反对票数为0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0% ；弃权票数为0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0% 。 （二）审议通过 《关于修订公司章程的议案》 1、议案内容：原 《公司章程》：第十条经依法登记，公司的经营范围为： 液压油缸、矿山立柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国 家禁止、限制许可经营产品）生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡 胶制品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物 进出口。（需许可的凭有效许可证生产经营） 现拟变更为：第十条经依法登记，公司的经营范围为：液压油缸、矿山立 柱、支架、千斤顶、液压元件（以上范围不含特种设备及国家禁止、限制许可 经营产品）研发、设计、生产、销售；加工销售金属制品、塑料制品、橡胶制 品，销售钢材、建材、汽车（不含小轿车）、农用车及其配件；普通货物进出 口。（需许可的凭有效许可证生产经营） 2、议案表决结果：同意票为6000 万股，占参加会议股东所持有表决权股 份总数的100% ；反对票数为0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0% ；弃权票数为0 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0% 。 三、备查文件目录 （一）《山东万通液压股份有限公司2014 年第三次临时股东大会决议》。 特此公告 山东万通液压股份有限公司 董事会 2014 年12 月 23 日